Az Amerikai Egyesült Államok jelentős lépést tett a digitális és nemzetközi politika területén. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma június 2-án, kedden hivatalosan bejelentette, hogy szigorú szankciókat vet ki a Nobitexre, Irán legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjére. A Reuters által közzétett jelentés szerint Washington azzal vádolja a platformot, hogy egy titokban működő párhuzamos pénzügyi rendszer kulcsfontosságú pilléreként szolgált.

Titkos pénzügyi rövidítés a rezsim elitje számára

Az amerikai hatóságok nyilatkozata szerint a Nobitex platform nem csupán egy szokványos hely volt, ahol a nyilvánosság digitális valutákat vásárolhatott és értékesíthetett. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma állítólag az iráni kormány stratégiai partnerének nevezte. Az amerikai állítások szerint a tőzsde hatalmas mennyiségű digitális tranzakciót közvetített az iráni központi bank és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC), egy kiemelten figyelt és szankcionált állami katonai intézmény számára.

Ez az egész infrastruktúra fontos eszközök és pénzügyi források Irán területén kívülre történő áthelyezését szolgálhatta. Az amerikai hatóságok rámutattak, hogy ez a tevékenység különösen az amerikai iráni harci műveletek megkezdését követően erősödött fel, amikor a rezsim igyekezett gyorsan megóvni vagyonát és eszközeit. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ezzel összefüggésben élesen megjegyezte, hogy az iráni rezsim szándékosan visszaél a digitális eszközökkel saját korrupt céljainak megvalósítása és a szankciók megkerülése érdekében, mindezt akkor, amikor Irán hazai gazdasága mély válsággal és óriási problémákkal néz szembe.

Oknyomozó tevékenység

Washington jelenlegi döntése nem egyik napról a másikra született. A szankciók bejelentését a Reuters már május 1-jén közzétett, széles körű oknyomozó vizsgálata előzte meg. Az újságírók akkor írták le először részletesen, hogyan vált ez a tőzsde a Forradalmi Gárdához és a központi bankhoz kapcsolódó árnyékfinanszírozás központi csomópontjává.

A vizsgálat az egész ügy egyik legérdekesebb részletét is feltárta – a Nobitex megszakítás nélkül képes volt működni még az országban elrendelt, nagyszabású kormányzati internetleállások alatt is. Abban az időben, amikor az átlagos állampolgárokat teljesen elvágták a hálózattól, ez a tőzsde több millió USD értékű tranzakciót dolgozott fel, így a rezsim pénzáramlását biztonságosan és folyamatosan mozgásban tartotta.

Befolyásos dinasztia és rejtett személyazonosságok

A széles nyilvánosság számára rendkívül érdekes az egész ügy személyi háttere is, amely egy politikai thrillerre emlékeztet. A Reuters megállapításai szerint a tőzsdét valójában a Kharrazi családból származó két testvér irányítja. Ez a dinasztia az Iráni Iszlám Köztársaság legbefolyásosabb családi vonalai közé tartozik, és a két testvér állítólag nagyon szoros kapcsolatokat ápol az ország új legfelsőbb vezetőjével.

A hivatalos cégnyilvántartások továbbá feltárták, hogy a tőzsde alapításakor ezeket a férfiakat egy olyan vezetéknév alatt jegyezték be, amelyet családtagjaik csak ritkán használnak, ami szándékos személyazonosság-eltitkolás gyanúját kelti. Az amerikai válasz ezért nem csak magát a platformot érintette egészében. A Pénzügyminisztérium személyes szankciókat vetett ki a vezetés három konkrét szereplőjére, köztük a család két említett képviselőjére, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Alira és Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Alira, valamint a tőzsde vezérigazgatójára, Amir Hossein Radra.

Felkészültünk, üzente a tőzsde a Telegramon keresztül

Mivel a szankciók hivatalos washingtoni bejelentésére csak az iráni szokásos munkaidő után került sor, magát a Nobitexet nem lehetett azonnal elérni közvetlen nyilatkozatért. A tőzsde vezetése azonban rövidesen az ügyfeleihez fordult a Telegram közösségi hálózat hivatalos csatornáján keresztül. Nyilatkozatában a tőzsde közölte, hogy évek óta számolt az Egyesült Államok részéről jelentkező esetleges komplikációkkal. Szavai szerint az ilyen válsághelyzetek kezelésére szolgáló technikai és működési intézkedések hosszú ideje stratégiai tervezésük részét képezik, és a platform továbbra is rendes üzemben működik.

Forrás:

https://www.reuters.com/world/middle-east/us-sanctions-irans-largest-crypto-exchange-over-irgc-links-2026-06-02/