Les États-Unis frappent un nœud clé de l'Iran : la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies fait face à de lourdes sanctions
Les États-Unis d'Amérique ont pris une mesure majeure dans le domaine de la politique numérique et internationale. Le mardi 2 juin, le département américain du Trésor a officiellement annoncé l'imposition de sanctions strictes à l'encontre de Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Iran. Selon un rapport publié par Reuters, Washington accuse cette plateforme d'avoir fonctionné comme un pilier essentiel d'un système financier parallèle tenu secret.
Un raccourci financier secret pour les élites du régime
Selon la déclaration des autorités américaines, la plateforme Nobitex n'était pas seulement un lieu ordinaire permettant au public d'acheter et de vendre des monnaies numériques. Le département américain du Trésor l'aurait qualifiée de partenaire stratégique du gouvernement iranien. Selon les affirmations des États-Unis, la plateforme aurait facilité un volume considérable de transactions numériques pour la banque centrale iranienne et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), une institution militaire étatique étroitement surveillée et sanctionnée.
Toute cette infrastructure aurait servi à transférer des actifs importants et des fonds hors du territoire iranien. Les autorités américaines ont souligné que cette activité s'était intensifiée notamment après le début des opérations militaires américaines en Iran, lorsque le régime cherchait à protéger rapidement ses richesses et ses biens. Dans ce contexte, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a vivement fait remarquer que le régime iranien utilisait délibérément les actifs numériques de manière abusive pour servir son propre programme de corruption et échapper aux sanctions, alors même que l'économie intérieure iranienne était confrontée à une crise profonde et à d'énormes difficultés.
Travail d'investigation
La décision actuelle de Washington ne s'est pas prise du jour au lendemain. L'annonce des sanctions a été précédée par une vaste enquête d'investigation de Reuters, publiée dès le 1er mai. Les journalistes avaient alors décrit pour la première fois en détail comment cette plateforme était devenue un nœud central de la finance de l'ombre, lié aux gardiens de la révolution et à la banque centrale.
L'enquête a également révélé l'un des détails les plus marquants de toute l'affaire : Nobitex a pu fonctionner sans interruption même pendant les coupures massives d'internet imposées par le gouvernement dans le pays. À une époque où les citoyens ordinaires étaient totalement coupés du réseau, cette plateforme a traité des transactions d'une valeur de plusieurs millions d'USD, maintenant ainsi les flux financiers du régime en sécurité et constamment en mouvement.
Une dynastie influente et des identités cachées
Le contexte humain de toute cette affaire, qui rappelle un thriller politique, est également particulièrement intéressant pour le grand public. Selon les conclusions de Reuters, la plateforme est en réalité contrôlée par deux frères issus de la famille Kharrazi. Cette dynastie appartient aux lignées familiales les plus influentes de la République islamique d'Iran, et les deux frères entretiendraient des liens très étroits avec le nouveau Guide suprême du pays.
Les registres officiels de l'entreprise ont en outre révélé que, lors de la création de la plateforme, ces hommes avaient été enregistrés sous un nom de famille que les membres de leur famille n'utilisent que rarement, ce qui suscite des soupçons de dissimulation volontaire de leur identité. La réponse américaine n'a donc pas visé uniquement la plateforme dans son ensemble. Le département du Trésor a imposé des sanctions personnelles à trois membres précis de la direction, parmi lesquels les deux représentants de la famille déjà mentionnés, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali et Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, ainsi que le directeur général de la plateforme, Amir Hossein Rad.
Nous sommes prêts, a déclaré la plateforme via Telegram
L'annonce officielle des sanctions à Washington n'étant intervenue qu'après la fin des heures de travail habituelles en Iran, la société Nobitex elle-même n'a pas pu être jointe immédiatement pour une déclaration directe. Peu après, la direction de la plateforme s'est toutefois adressée à ses clients par l'intermédiaire de son canal officiel sur le réseau social Telegram. Dans sa déclaration, la plateforme a indiqué qu'elle anticipait depuis des années de possibles complications de la part des États-Unis. Selon ses propres termes, les mesures techniques et opérationnelles destinées à gérer de telles situations de crise faisaient depuis longtemps partie de sa planification stratégique et la plateforme poursuit ses activités habituelles.
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